中国人民银行上海总部ღ✿★ღ，各省ღ✿★ღ、自治区ღ✿★ღ、直辖市及计划单列市分行ღ✿★ღ，各省ღ✿★ღ、自治区ღ✿★ღ、直辖市ღ✿★ღ、计划单列市龙8国际龙8国际ღ✿★ღ、新疆生产建设兵团民政厅（局）ღ✿★ღ，各有关社会组织ღ✿★ღ：

　　为预防恐怖融资及有关违法犯罪活动ღ✿★ღ，规范社会组织反恐怖融资工作ღ✿★ღ，根据《中华人民共和国反洗钱法》ღ✿★ღ、《中华人民共和国反恐怖主义法》ღ✿★ღ、《中华人民共和国慈善法》及有关法律法规规定ღ✿★ღ，中国人民银行ღ✿★ღ、民政部对《社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》（银发〔2017〕261号文印发）进行了修订ღ✿★ღ，形成了《社会组织反恐怖融资管理办法》ღ✿★ღ。现印发给你们ღ✿★ღ，请遵照执行ღ✿★ღ。

　　第一条为预防恐怖融资及有关违法犯罪活动ღ✿★ღ，防范社会组织恐怖融资风险ღ✿★ღ，根据《中华人民共和国反洗钱法》ღ✿★ღ、《中华人民共和国反恐怖主义法》ღ✿★ღ、《中华人民共和国慈善法》ღ✿★ღ、《社会团体登记管理条例》肉食系小猴子ღ✿★ღ、《基金会管理条例》ღ✿★ღ、《民办非企业单位登记管理暂行条例》等法律ღ✿★ღ、行政法规ღ✿★ღ，制定本办法肉食系小猴子ღ✿★ღ。

　　第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法登记ღ✿★ღ，通过筹集和使用资金开展公益活动的基金会ღ✿★ღ、社会团体和社会服务机构ღ✿★ღ。

　　第三条中国人民银行会同民政部对本办法第二条规定的社会组织定期开展恐怖融资风险评估ღ✿★ღ，及时更新对社会组织面临的恐怖融资风险的认识ღ✿★ღ，识别相关恐怖融资风险的性质ღ✿★ღ。

　　开展社会组织恐怖融资风险评估时龙8国际ღ✿★ღ，中国人民银行ღ✿★ღ、民政部同时审查相关社会组织所采取的防范恐怖融资风险措施的完备性ღ✿★ღ。

　　第四条中国人民银行ღ✿★ღ、民政部按照风险为本方法ღ✿★ღ，基于社会组织恐怖融资风险状况ღ✿★ღ，采取与风险相适应的风险防范措施ღ✿★ღ。对于识别为低恐怖融资风险的社会组织ღ✿★ღ，如果已经充分遵守相关法律法规要求ღ✿★ღ，认真落实内部控制措施ღ✿★ღ，中国人民银行ღ✿★ღ、民政部对其采取的措施以反恐怖融资宣传培训为主ღ✿★ღ，可以不采取其他措施ღ✿★ღ。对于可能面临恐怖融资风险的社会组织龙8国际ღ✿★ღ，中国人民银行龙8国际ღ✿★ღ、民政部监督ღ✿★ღ、监测有关社会组织的合规情况ღ✿★ღ，防止其被恐怖活动组织或者恐怖活动人员利用进行融资ღ✿★ღ。

　　对社会组织采取恐怖融资风险防范措施前ღ✿★ღ，中国人民银行ღ✿★ღ、民政部应当充分考虑ღ✿★ღ、评估现行法律ღ✿★ღ、法规和监管政策以及社会组织内部治理对恐怖融资风险的缓释作用ღ✿★ღ，避免相关措施影响社会组织合法活动ღ✿★ღ。

　　第五条民政部门应当会同中国人民银行及其分支机构ღ✿★ღ、社会组织业务主管单位开展反恐怖融资宣传培训ღ✿★ღ，引导社会组织提高反恐怖融资意识ღ✿★ღ。

　　中国人民银行及其分支机构应当推动金融机构了解社会组织功能ღ✿★ღ、特征及其恐怖融资风险状况ღ✿★ღ，指导金融机构按照风险为本方法对社会组织采取相匹配的风险管理措施ღ✿★ღ。

　　第六条中国人民银行及其分支机构与民政部门依法共享社会组织的登记信息ღ✿★ღ、管理信息ღ✿★ღ、财务信息ღ✿★ღ、项目信息以及其他依法律法规授权可获取的资金交易信息和风险信息ღ✿★ღ。

　　第七条中国人民银行或者其设区的市级以上分支机构发现涉嫌恐怖融资可疑交易活动需要调查核实的ღ✿★ღ，可以按规定向社会组织开展调查ღ✿★ღ，并将调查结果通报相关民政部门ღ✿★ღ。

　　中国人民银行及其分支机构ღ✿★ღ、民政部门有合理理由怀疑社会组织涉嫌恐怖融资等犯罪活动的ღ✿★ღ，应当立即向公安机关报告ღ✿★ღ，并相互通报情况肉食系小猴子ღ✿★ღ。

　　第九条社会组织应当提高对恐怖融资风险的认识ღ✿★ღ，加强内部控制程序和财务管理措施ღ✿★ღ，完善内部治理ღ✿★ღ，提高自身业务和资金的透明度ღ✿★ღ，防止被恐怖融资或其他非法活动利用ღ✿★ღ。

　　社会组织与境外非营利组织建立合作关系或者发生资金交易时ღ✿★ღ，应当采取合理措施ღ✿★ღ，确认境外非营利组织的身份ღ✿★ღ、业务ღ✿★ღ、资质和信誉状况龙8国际ღ✿★ღ，评估其是否有能力将资金用于公益目的ღ✿★ღ，防止被恐怖活动组织和人员利用进行融资ღ✿★ღ。

　　社会组织与境外非营利组织在我国境内合作开展活动的ღ✿★ღ，应当遵守《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》的有关规定ღ✿★ღ。

　　第十五条社会组织及其工作人员违反本办法的ღ✿★ღ，由民政部门按照《中华人民共和国慈善法》ღ✿★ღ、《社会团体登记管理条例》龙8国际ღ✿★ღ、《基金会管理条例》ღ✿★ღ、《民办非企业单位登记管理暂行条例》等法律法规及有关规定依法查处ღ✿★ღ。涉嫌构成犯罪的肉食系小猴子ღ✿★ღ，移送司法机关依法追究刑事责任ღ✿★ღ。

　　第十六条社会组织的境外分支机构（代表机构）应当在驻在国家（地区）法律规定的范围内ღ✿★ღ，执行本办法的规定ღ✿★ღ。驻在国家（地区）有更严格要求的ღ✿★ღ，遵守其规定ღ✿★ღ。如果本办法的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格ღ✿★ღ，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构（代表机构）实施本办法的肉食系小猴子ღ✿★ღ，社会组织应当向登记管理机关及所在地中国人民银行分支机构报告ღ✿★ღ。

　　第十八条本办法自2025年5月1日起施行ღ✿★ღ。《社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》（银发〔2017〕261号文印发）同时废止ღ✿★ღ。龙8国际唯一官网手游登录入口long8.唯一(中国)官方网站ღ✿★ღ，龙8唯一官网龙8国际ღ✿★ღ，